網貸返利:14家涉案平臺最新進展——抓了30人 查封74套房
來源:猎鱼达人h5官方下载  發布日期:2018-10-23 11:52:00  瀏覽次數:


這個夏天網貸平臺一波接一波的“雷潮”讓不少投資者黯然神傷,為了追回損失,他們或出沒在各大維權群里,或前往陌生的城市四處奔走,會為了案件的一點進展而欣喜,會因為犯罪嫌疑人的抓獲而激動。

 

三個月來,警方的追贓挽損工作也一直沒有停過。草根投資法定代表人金忠栲被采取刑事強制措施了,“永利寶”等平臺的主要犯罪嫌疑人也被抓捕回國了......一波又一波的好消息讓此前震驚業內的P2P“雷潮”風波正式進入“秋后算賬”階段。

 

10月21日,警方一口氣公布了14家涉案平臺的最新案情進展,分別是錢爸爸、小零錢、前金融、合拍在線、匯通易貸、財富中國、合時代、中融投、中金黃金、網投網、零錢罐、利民網、發財豬以及浙商E貸。

 

從通報內容來統計,在對這14家網貸平臺的處理中,至少30余人被抓、74套房產被查封,還扣押了十余輛奔馳車,凍結資金超1.56億元。

 

返利360需要提醒的是,目前警方已經開通了網上報案通道,以及提供犯罪線索和咨詢案件的端口,投資人可以積極咨詢和配合警方的調查取證工作,以期早日追回自己的血汗錢。

 

錢爸爸五高管被正式逮捕

 

已凍結資金7100余萬元

 

在這14家平臺中,作為累計交易總額超過300億元的網貸平臺,錢爸爸無疑是名氣最大,涉案金額也較高的一家。10月21日晚間,深圳福田警方一口氣發布的7家平臺的案情通報中,就有錢爸爸的最新情況。

 

根據通報,深圳公安已經對錢爸爸實際控制人袁濤以及高管等五人批準逮捕,與此同時,在對平臺標的的真偽性核實過程中,平臺虛假標的提供方童某浮出水面,并也已經被逮捕。而通過平臺自融并逃避還款責任的擔保方實際控制人吳某也已經在網上追逃。

 

目前,警方正在對相關資金去向進行全面追查和追繳,與此同時,警方也已經了查封了11套房產,并凍結了資金7100余萬元,這也是此次通報的平臺中,凍結資金額最大的一家。

 

逮捕、凍結資產、約談合作方

 

警方使出三大招

 

返利360根據通報內容對警方目前對涉案平臺采取的措施進行了總結。

 

措施一:對公司高管和其他涉案人員正式逮捕

 

一般來說,網貸平臺因為暴雷時間不一,在案件進展上也是差別較大,而正式批捕則是案件進入實質性階段的重要信號。

 

根據返利360統計,警方在對這14家平臺的案件審理過程中,至少逮捕了30余人,其中多為公司高管,涉及到錢爸爸、合時代、中融投、中金黃金、小零錢、浙商E貸等平臺。

 

經過福田區人民警察院批準,深圳市公安局福田分局已經對合時代滿某等13名主要犯罪嫌疑人執行批捕,并對犯罪嫌疑人馬某提請批準逮捕。這是14家涉案平臺中,逮捕人數最多的一家。

 

中融投犯罪嫌疑人鄧某健也被深圳南山區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕,并已經依法傳喚公司前高管盤某、現任高管何某、合作方負責人范某等人到公安機關接受調查。中金黃金因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查,南山警方已經于9月20日在西安將公司法人代表葛某剛抓獲并采取刑事拘留強制措施,并在次日批準逮捕犯罪嫌疑人孫某霞、李某,對涉案的另外幾名犯罪嫌疑人的追捕工作也正在進行中。

 

措施二:凍結資金以及房、車、股票等可變現的資產

 

為防止資產轉移和盡可能的為投資者追回損失,警方一般都會對涉案人員以及關聯人員名下資產進行全面調查,并對平臺返款情況進行全面審計,并適時予以凍結。

 

據統計,警方對財富中國、錢爸爸、中融投、發財豬、零錢罐、浙商E貸等平臺涉案資金進行了凍結,涉及金額達1.56億元。

 

深圳福田警方凍結了錢爸爸資金7100余萬元,這也是此次通報的平臺中,凍結資金額最大的一家。與此同時,福田警方在對財富中國的案件通報里表示,目前已經凍結各類涉案賬戶內資金6500余萬元,并查封了涉案房產74套,其中深圳22套,重慶52套,這是14家平臺中,凍結房產最多的一家。

 

除了現金和房產,車輛、股票等也在凍結之列。比如,在財富中國的案件中,福田警方已經協調重慶、廣西、湖北等地公安機關對財富中國在當地分公司涉嫌犯罪分別立案偵查,并核實在當地的涉案資產。目前,公安機關已經扣押涉案奔馳車十余輛,其他資產正在進一步核實和追繳中。而在浙商E貸案件中,專案組還專門赴北京凍結了涉案股票,當日市值合計1000余萬元。

 

此外,還有一些平臺的賬戶在陸續調取。在對中融投的調查中,警方通過前期調取的相關涉案賬號進行深度分析,梳理出14家銀行共41個涉案賬戶,并已前往相關銀行進行調取,進一步追查涉案資金去向。在利民網案件的梳理中,警方聯合審計公司已經梳理出第三層涉案賬號70余個。

 

措施三:外部突擊約談平臺合作方進行催收工作

 

對投資者而言,涉案平臺何時能夠還錢是一個重要命題。

 

在對涉案平臺資金問題的解決上,除了對房產等資產進行凍結外,警方也會關注平臺自身的回款能力,有時也會和平臺合作方約談,內外雙管齊下,解決資金問題。

 

在網貸平臺零錢罐的案件進展中,南山警方通報表示,本周平臺新增回款200萬元,目前歸集賬戶資金共約2166萬元;與此同時,中融投平臺本周新增回款20萬元;利民網本周新增回款477.2萬元,目前回款總金額共計8907.7萬元;發財豬本周新增回款100萬元等。

 

在催收方面,南山警方已經于本周約談了兩家平臺合作方負責任,敦促合作方對借款企業、個人的催收力度。此外,也敦促利民網清退組提交逾期人員名單,交由律師發函進行催收。

 

投資者還有這些信息要留意

 

在警方層層剝繭、努力為投資者追贓挽損時,還有一些信息需要投資者留意,以配合公安機關更好的處理好涉案平臺的問題。

 

1 公安部已開通50多家爆雷平臺登記通道

 

9月10日,公安部在其官網“非法集資案件投資人信息登記平臺”上開通了50余家P2P平臺涉非法集資案的投資人信息登記平臺,這些平臺包含了唐小僧、錢爸爸等在這個夏天挑動無數投資者神經的知名平臺。網址是://ecidcwc.mps.gov.cn/port/index。

 

登記時間是從2018年9月10日至2019年3月9日,時長半年,投資人要避免延遲登記,此外,一定要記得,以前去公安機關報過案的還要再登記!

 

2 部分地區已經在微信公號開通網上報案通道

 

目前,警方已經在“福田警察”公眾號開通網上報案通道,和提供犯罪線索和咨詢案件的端口,并有專人負責答復,投資人可以積極咨詢和配合警方的調查取證工作。


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