網貸返利:卷入銀豆網非法集資案 億邦國際上市受阻
來源:猎鱼达人h5官方下载  發布日期:2018-11-12 14:51:00  瀏覽次數:


隨著寒冬的來臨,曾掀起赴港上市潮的國內三大礦機巨頭比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際出現了不好的“苗頭”。

 

11月5日,返利360小編獲悉,正處于上市關鍵時期的礦機制造商億邦國際,疑因卷入銀豆網非法集資一案,被香港證券交易所暫停公開上市程序;而市場份額占據市場第一的比特大陸也因此前發布的虛假融資信息,導致香港IPO陷入膠著狀態。

 

“2017年12月-2018年2月期間,銀豆網實際控制人李永剛之妻崔宏偉共計向億邦國際轉入5.249億元人民幣。而在2018年3月-4月期間,億邦國際又向崔宏偉轉出3.8億元人民幣,剩余1.449億元資金去向不明。另外,在億邦國際的母公司杭州億邦鴻發科技有限公司的股權變更記錄中,發現了銀豆網財務人員朱曉琳的名字。而銀豆網已經因非法集資被北京警方立案,銀豆網瞞天過海向億邦國際非法轉移資產,已經證據確鑿,如何能在香港上市?”11月6日,一位銀豆網投資受害者李萍(化名)對本報小編表示。

 

在業內人士看來,幣圈挖礦巨頭與P2P公司同流合污,負面影響不可小覷。

 

金蟬脫殼被抓現行

 

礦機巨頭上市一波三折,但樁樁件件都事出有因。

 

“沒有做干凈財務、擦干凈屁股就想上市,沒有那么容易。我們現在不僅要讓銀豆網的高管繩之以法,還要讓億邦國際把這筆轉出去的億元資金吐出來,以賠償投資者的損失?!筆僑?,另外一位銀豆網維權人士對返利360小編表示。

 

這位維權人士透露,今年7月,銀豆網因無法兌現投資者本金宣告停止運營,隨后北京警方發出情況通報,銀豆網CEO及10名高管已被拘留,案件定性為非法集資。諸多受害投資者就開始收集銀豆網高管的犯罪證據。

 

“我們發現,銀豆網大量資金流入了正在沖刺香港上市的億邦國際,且有幾筆是通過私人賬戶轉賬。在億邦國際還沒有從新三板退市的時候,銀豆網會計朱曉琳在二級市場買入了億邦通信100萬股流通股份,目前仍持有以上股份。朱曉琳只是一個會計,她如何有權力對外投資并且作為億邦國際的股東。而且一旦億邦國際上市成功,她的股份就可以轉讓了,肥了自己卻坑了投資者,銀豆網和億邦國際上演了一出資金出借的絕妙雙簧,但是這些鬼魅伎倆終究還是露出了馬腳?!鼻笆鑫ㄈ聳恐賦?。

 

11月7日,根據小編查閱相關資料發現,自銀豆網爆雷后,其投資人就開始到處維權,在今年7月爆雷之前,銀豆網累計待還金額43.3億元,待收出借人23464人,人數之多、數額之大,觸目驚心。到了10月31日,繼銀豆網實控人李永剛被追捕回國后,另外主要犯罪嫌疑人李永剛之妻崔宏偉涉嫌參與犯罪,警方已對其實施強制措施并進行網上追逃;另外銀豆網非吸案重要涉案人朱某某案發前已出逃境外,警方已通過國際刑警組織對其發布紅色通緝令,朱某某就是朱曉琳。

 

已經破產的銀豆網與億邦國際之間千絲萬縷的財務往來已然明確,但在業內看來,億邦國際到底借了外部渠道多少資金以虛增盈利,才成為港交所關注的焦點。

 

根據資料顯示,億邦國際2015年8月19日就已掛牌新三板,今年2月1日,億邦股份發布公告擬在境外上市,申請股票終止掛牌,并于3月23日自新三板除牌。今年6月25日,億邦國際正式向港交所遞交招股說明書。在其招股書中億邦國際最近3個年度溢利分別為2420萬元、1110萬元及3.85億元。區塊鏈業務2015-2017年占總收入的比重分別為31.7%、42.8%、94.6%,毛利率分別為54.9%、47.8%及53.9%。

 

值得注意的是,2017年億邦國際營收暴增878%。

 

“從銀豆網與億邦國際幾筆資金往來的時間點來看,正處于億邦國際2017年財務報表審計的非常時期。而在銀豆網數億資金流入億邦國際之后,億邦國際實現了2017年營收暴增878%。這豈能不讓人生疑,我們認為銀豆網流入億邦國際的資金就是為了幫助虛增公司銷售收入,以幫助億邦國際順利上市。于是,我們向港交所提交了駁回億邦國際上市的申請書,并出示了證據?!鼻笆鑫ㄕ弒硎?。

 

在維權人士看來,銀豆網與億邦國際在關鍵時間點上頻現財務往來,用意頗多,其一是虛增億邦國際利潤,以期能夠順利上市并且融得巨資;其二銀豆網彼時財務已經出現問題,借對外投資實現暴利,也借此度過經營?;?。然而人算不如天算,這樣的如意算盤卻因為銀豆網提前爆雷而成了竹籃子打水一場空。

 

比特大陸虛假信息被識破

 

一面是億邦國際上市路恐已斷,另一面礦機老大比特大陸的赴港IPO也不妙。

 

9月26日比特大陸也遞交了招股說明書,在招股說明書中,比特大陸完成了紅杉中國、俄羅斯投資機構DST Global和新加坡政府投資公司GIC Private Limited參與的4億美元B輪融資,投前公司估值120億美元,但是時隔一個月后,這一重磅訊息就被外媒挖出含有水分。

 

10月26日,據CoinDesk報道,調查發現,參與比特大陸上市前融資輪的投資者收到了錯誤暗示比特大陸得到3家知名機構資助的信息,若是比特大陸所為,可能面臨監管追責。CoinDesk稱,上述投資者共收到比特大陸的3個融資PPT宣傳版本,第一個是中文原文、翻譯為英文,另兩個都是英文版本,在參與融資的機構中,DST Global和GIC都表示,并不在比特大陸發布的融資PPT中列出的投資者之列。

 

“如果比特大陸要為虛假陳述的宣傳負責,可能面臨嚴重的后果,遭到指控。在香港,一家公司以誘導他人達成協議為目的發布虛假闡述可能視同欺詐或罔顧實情的失實陳述,要承擔法律責任?!甭傷鵄shurst的法律顧問Hoi Tok Leung分析指出。

 

“曾經以為礦機巨頭們上市前景一片光明,但是現在看來,在行業不景氣的時候,只有大潮退去才知道誰在游泳。但是國內的礦機機構為了上市而不擇手段,不惜發布虛假消息,虛增利潤關聯交易,幸好在上市前被發現。如果在上市之后被查出,導致股價大跌,那受損的就不是一點投資者而是套牢一大批投資者了?!?1月8日,海通證券一位行業分析師孫杰(化名)指出。


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